广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)

(B77版)

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十三个、被指定人承当孤独董事无能力的违背奇纳保监会《保险业者孤独董事明智地使用暂行办法》的规则。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十四个、被指定人承当孤独董事无能力的违背奇纳人民银行《树干制顾客银行孤独董事和内部监事社会事业机构指示方向》的规则。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十五个体组成的橄榄球队、被指定为孤独董事的董事无能力的违背董事会的责任。、监事、高级明智地使用人员供职资历明智地使用规则。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十六、被指定为孤独董事无能力的违背倚靠中间定位机关。、孤独董事资历的关系规则。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十七、包孕广东瑞(队伍)树干树干有限公司。,被指定为孤独董事的股票上市的公司的接近为:,同时,在广东,雷(队伍)树干树干有限公司也心公开焉SER。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十八、提案人已被深圳防护买卖税孤独需求,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、技术职称、清楚的任务经验、极度的多元主义任务的特殊性都是披露的。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十九点钟、被指定人承当孤独董事。,心公开焉常常默认或常常默认董事会的位置。;

  √□ 是 □ 否 □ 不致力于

  又三年内,被指定人在这次指定股票上市的公司供职时期应列席董事会接触___7____次, 未列席 ___0____次。(不列席,不付托另一边)

  三十、被指定人承当孤独董事。,不存在未按规则宣布孤独董事支持或宣布的孤独支持经证明显著的与真相非的容器;

  √□ 是 □ 否 □ 不致力于

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十一、被指定人未受到倚靠中间定位机关的处分。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十二、指定人不存在,并承当董事超越五上市C、监事或高级明智地使用人员的位置;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十三个、被指定人在70岁不只是不存在。,而且,好多公司、机构或社会安排的位。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十四个、被指定人在倚靠位置下不存在引起原封不动的性的位置。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

本作者抵押上述的公务的是真实的。、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大人物思念;用以表示威胁,投保人就绪承当法度责任,接见处分。。

  本指定人鉴定合格董事会书记将本公务的的使满意经过深圳防护买卖税股票上市的公司事情地方官的任期登记、指的是深圳防护买卖税,董事会书记的上述的行动被认为,相配的法度责任应由被指定人承当。。

被指定人(印章):广东雷伊(队伍)树干有限董事会

2015年12月31日

广东雷(队伍)树干树干有限公司

  孤独董事攻读学位者公务的

申报人刘勇,作为G第七届董事会的孤独董事攻读学位者,披露公务的和抵押,我和广东雷伊(队伍)树干有限公司当中心公开焉任何的相干。,并居住中间定位法度。、行政规章、机关规章、标准化文档需求与深圳防护买卖税事情,详细公务的如次:

  一、我不存在于公司条例的第一百四十六法学中。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二、个体契合公司条例规则的供职必须先具备的。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  三、个体曾经依照奇纳证监会《股票上市的公司高级明智地使用人员培养任务指示方向》的规则如愿以偿孤独董事资历证书;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  四、在去岁,我和我的直系亲属、次要社会相干公开公司及其附设机构内。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  五、在去岁,我和我的直系亲属心公开焉直地或直接搞该公司1%不只是的已发行树干或许该公司流行音乐十大畅销唱片配偶。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  六、在去岁,我和我的直系亲属心公开焉在直地或直接搞股票上市的公司已发行树干5%不只是的配偶单位或许在股票上市的公司前五名配偶单位供职。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  七、在去岁,我和我的直系亲属公开该公司股份配偶、实践把持人及其关系职业。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  八、我挑剔广东RY(队伍)或其附设公司的树干树干有限公司、广东雷伊(队伍)树干树干有限公司股份配偶供应、法度、明智地使用会诊、技术导师和倚靠服务人员。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  九、我与该公司及其股份配偶心公开焉接触。、与实践把持人有伟大人物事情往还的单位,不属于股份配偶的次要事情单位。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十、个体到处去岁不具有前六项所列容器。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十一、我心公开焉被证监会在股票市场上剥夺权利。,仍那是限度局限期的人。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十二、作为股票上市的公司董事,我心公开焉被防护买卖税披露认出。、监事和高级明智地使用人员;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十三个、我心公开焉受到奇纳证监会的处分。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十四个、我心公开焉被防护买卖税披露告发或开炮。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十五个体组成的橄榄球队、在去岁,个体、当我在OFI的时分,心公开焉倚靠的位置引起我的孤独性。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,我不违背关系规则。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  十七、我挑剔党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、倚靠代理人之职阵地、指的是联合国等机构的行政人员明智地使用机构、单位教区牧师中间明智地使用干部。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  十八、我公开分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中间明智地使用干部。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  十九点钟、我公开分开和归休后的三年内。,用不着孤独董事的做零工来如愿以偿该党。、中间明智地使用机关一致中间明智地使用干部。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十、我挑剔三年后分开和归休。,且拟任孤独董事快速行进还没有按规则向个体地方党委党组(党委)讨论并立案的中间明智地使用干部。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十一、我将相称一名孤独董事。,不属于中间明智地使用干部在离任和退(离)休后三年内在原供快速行进明智地使用地面和事情范围内客商持股占25%不只是的股票上市的公司供职的容器。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十二、我无能力的违背中间纪律检查委员会。、教育部、监察部《就提高高等学校反腐倡廉重建物的支持》中就高等院校领导班子围攻兼供快速行进的规则。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十三个、我无能力的违背奇纳保监会暂行条例的规则。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十四个、个体供职无能力的违背奇纳人民银行《树干制顾客银行孤独董事和内部监事社会事业机构指示方向》的规则。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十五个体组成的橄榄球队、被指定为孤独董事的董事无能力的违背董事会的责任。、监事、高级明智地使用人员供职资历明智地使用规则。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  二十六、我无能力的违背倚靠关系机关的董事。、孤独董事资历的关系规则。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十七、包孕广东瑞(队伍)树干树干有限公司。,我同样单独孤独董事。股票上市的公司接近不再,我还心公开焉相称树干树干有限公司的孤独董事。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十八、我把简历支持我的股票上市的公司。、学历、技术职称、个体书信,如任务经验和极度的多元主义任务。,精确,原封不动的。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

  二十九点钟、我曾经需求深圳孤独董事的记载。,监视董事会、学历、技术职称、清楚的任务经验、极度的多元主义任务的特殊性都是披露的。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十、在我先前的孤独董事做零工上,心公开焉常常默认或常常默认董事会的位置。。

  √□ 是 □ 否 □ 不致力于

  又三年内,在极度的股票上市的公司任期内,我将列席董事会接触。,未列席接触__0____次。(不列席,不付托另一边)

  三十一、在我先前的孤独董事做零工上,不存在未按规则宣布孤独董事支持或宣布的孤独董事支持经证明与真相非的容器。

  √□ 是 □ 否 □ 不致力于

  如否,请清楚的阐明:_________

  三十二、要挑剔奇纳要挑剔,我心公开焉受到倚靠中间定位机关的惩办。;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十三个、我不存在,在超越五家股票上市的公司承当董事。、监事或高级明智地使用人员的位置;

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十四个、个体不存在年纪超越70岁,而且,好多公司、机构或社会安排的位。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:______________________________

  三十五个体组成的橄榄球队、我心公开焉倚靠引起孤独董事坚韧的位置。。

  √□ 是 □ 否

  如否,请清楚的阐明:_________

申报人刘勇(正楷书)慎重公务的:我完整认识到孤独董事的责任。,确保上述的公务的失实。、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大人物思念;用以表示威胁,我就绪承当法度责任,接见法度制裁。。在我承当公司孤独董事时期,严格居住奇纳股票市场的关系规则。,确保你有十足的工夫和生气来实行你的责任。,作出孤独的判别,挑剔公司的次要配偶、实践把持人或许倚靠单位或许个体的引起。我承当公司的孤独董事。,非合孤独董事资历的,,个体将即时向董事会讨论并尽快辞去该公司孤独董事快速行进。

  个体鉴定合格该董事会书记将本公务的的使满意及倚靠关系个体的书信经过深圳防护买卖税股票上市的公司事情地方官的任期登记、指的是深圳防护买卖税,董事会书记的上述的行动被认为我的行动。,我承当相配的法度责任。。

  公务的人:刘勇(署名)

  日 期:2015年12月31日

  防护行为准则:200168 防护省略:雷伊B 公报号:2015-075

广东雷(队伍)树干树干有限公司

六年级届董事会十九分之一点钟次接触公报

公司和董事会全体围攻抵押A的真理。、精确性与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大人物思念。

广东雷(队伍)树干树干有限公司(以下省略“公司”)六年级届董事会十九分之一点钟次接触流通的于2015年12月21日以电子邮件和描写方法收回,这次接触于2015年12月31日在深圳南山区中阴谋3333号中铁来自南方的总店大厦1201公司接触室以现场的方法聚集。列席接触的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和高级明智地使用人员列席了接触。。接触契合公司条例的关系规则。,接触组织的后果是合法的。、无效。接触由董事长365bet教员掌管,接触照顾并经过下列的建议:

  1、一致365bet教员、陈红海教员是第七届董事会的攻读学位者。;

董事会的六年级届任期就要服满。,阵地《公司条例》和《公司条例》的关系规则,公司配偶深圳升恒昌惠富实业树干有限公司指定365bet教员、陈红海教员是第七届董事会的攻读学位者。。

孤独董事一致上述的指定。。

开票表后果案:7票同意,0票支持,0弃权。

董事需求在配偶大会上经过积聚开票制选中的发生。。

  2、一致丁丽宏教员的支持、陈东伟教员是第七届董事会的攻读学位者。;

董事会的六年级届任期就要服满。,阵地《公司条例》和《公司条例》的关系规则,公司配偶深圳东方创元资产明智地使用树干有限公司。、陈东伟教员是第七届董事会的攻读学位者。。

孤独董事一致上述的指定。。

开票表后果案:7票同意,0票支持,0弃权。

董事需求在配偶大会上经过积聚开票制选中的发生。。

  3、一致潘晓春鸨母的支持。、庄伟东教员和刘勇教员是第七年度的孤独董事。;

董事会的六年级届任期就要服满。,阵地《公司条例》和《公司条例》的关系规则,董事会指定潘晓春鸨母。、庄伟东教员和刘勇教员是孤独董事攻读学位者。。

孤独董事指定公务的书、攻读学位者公务的使扩大于2015-076。、2015-077、2015-078公报。

孤独董事一致上述的指定。。

开票表后果案:7票同意,0票支持,0弃权。

  孤独董事攻读学位者尚需经深圳买卖所复核无异议方能指的是配偶大会采取积聚开票制选中的发生。

  4、一致更改公司名称的建议;

公司名称拟更动为:广东舜哲(队伍)树干树干有限公司,极限的,以工商行政明智地使用机关的处罚为准。。

开票表后果案:7票同意,0票支持,0弃权。

  5、一致修正公司条例的推荐信;

由于公司有意更动公司名称。,公司条例需求相配修正。。《大潮书信》中可以找到修正后的规则。。

开票表后果案:7票同意,0票支持,0弃权。

  6、一致聚集两届16届配偶大会优先暂时配偶大会。

该公司的清楚的资料于1月1日在《防护时报》上宣布,、香港《大公报》及巨潮信息网()之《就聚集2016年优先暂时配偶大会的流通的》(公报号:2015-080)

开票表后果案:7票同意,0票支持,0弃权。

广东雷(队伍)树干树干有限公司

  董事会

第三十一12月15日二

  附件:

  1、董事攻读学位者简介

  365bet教员:出生于1958,大学校舍教化。教区牧师董事长、法定代理人,深圳朝日创业资产明智地使用树干有限公司董事长。。广东普宁市政协常务委员会委员,广东省政协特殊委员会委员,广东服装协会副会长、深圳服装协会副会长、广东省、揭阳人民代表大会等。。公司实践把持人,不直地搞公司树干,它心公开焉受到奇纳证监会和O的处分。。

陈红海教员:出生于1954,大学校舍教化,他搞顾客明智地使用曾经很积年了。。树干树干有限公司董事,雷伊(队伍),广东。。广东雷毅树干树干有限公司原监视员。它与公司的实践把持人关系。,不直地搞公司树干,它心公开焉受到奇纳证监会和O的处分。。

丁丽宏教员:出生于1971,两年制专科学校教化,搞经济明智地使用积年。教区牧师公司六年级届董事会副主席。、深圳朝日创业资产明智地使用树干有限公司董事长。长、江苏树干树干有限公司董事、广东肖恩队伍树干树干有限公司董事、雅安正兴白玉树干树干有限公司董事。广东市前书记雷磊树干有限董事会、副总统。它与公司的实践把持人关系。,不直地搞公司树干,它心公开焉受到奇纳证监会和O的处分。。

陈东伟教员,出生于1990,本科学历,深圳金石通和投入树干有限公司演技董事,钱海恒生(深圳)基金明智地使用树干有限公司董事。曾任深圳海鹏陈基金部负责人。它与公司的实践把持人关系。,不直地搞公司树干,它心公开焉受到奇纳证监会和O的处分。。

  2、孤独董事攻读学位者简介:

孤独董事潘晓春鸨母:出生于1971,奇纳国籍,研究生的学历,有积年的职业明智地使用经验。,教区牧师深圳金鸿盛投入(队伍)树干有限公司副总统。,在公司任务、深圳美业(队伍)树干有限公司。与公司、股份配偶与实践把持人当中不存在中间定位性。,不搞公司树干,它心公开焉受到奇纳证监会和O的处分。。

孤独董事庄伟东教员:出生于1973,奇纳国籍,香港大学校舍法、银行法规硕士,有肥沃的的中外法度实际经验。,他眼前是广东奇纳顾客法度公司的求婚者。,他在广东广城法度公司任务。、广东信得逊法度公司。与公司、股份配偶与实践把持人当中不存在中间定位性。,不搞公司树干,它心公开焉受到奇纳证监会和O的处分。。

孤独董事刘勇教员:出生于1977,工商明智地使用硕士,奇纳记录会计师,奇纳记录税务师,2013卒业于北京的旧称交通大学校舍。,硕士学位。2006年6月仅到必然程度任深圳平海会计事务所(普通合营公司)合营公司人,深圳律政税务树干有限公司演技董事兼总负责人,深圳地方志科技树干树干有限公司孤独董事。与公司、股份配偶与实践把持人当中不存在中间定位性。,不搞公司树干,它心公开焉受到奇纳证监会和O的处分。。

  防护行为准则:200168 防护省略:雷伊B 公报号:2015-074

广东雷(队伍)树干树干有限公司

伟大人物事项持续停牌公报

公司和董事会全体围攻抵押A的真理。、精确性与原封不动的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大人物思念。

广东雷(队伍)树干树干有限公司(以下省略“公司”)正谋划伟大人物事项,适合深圳防护买卖税,公用事业(省略):雷伊B,防护行为准则:200168)2016年1月4日持续停牌。,当公司声称中间定位公报时,回复买卖。。

眼前,公司正精力充沛的与关系每边交涉。,中间定位事项仍在精力充沛的谋划中。,有必然的不可靠。,咱们呼吁投入者注重投入风险。。

本公报。

广东雷(队伍)树干树干有限公司

  董事会

第三十一12月15日二

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注