建議授出 購回股份及發行本公司新股份的一般授權 及 建議重選本公司退任董事 及 本公司股東週年大會通告_(01771)

这些元素立即地战术计划。
假如您对本当心的使满意或举动有无什么怀疑,we的主宰格使契合将会顾及营私舞弊者或安宁表现牲畜市面商。、岸策士、法度劝告者、专业主任会计师或安宁专业劝告者。
您已售出或让兴烽泰圆常备的股份有限的事物公司的常备的,传单及随附代表表格应寄至,买卖或让的岸。、使结合代理的或安宁代理人,俾让给买方或被明确求婚人。。
香墟交换所股份有限的事物公司与香联手,它也无对其真实或完整性宣布无什么预告。,生动的表达,概不合错误因本通函整个或无什么分开使满意而发生或因倚赖该等使满意而引致的无什么走慢承当无什么指责。
SUNFONDAGROUPHOLDINGSLIMITED
兴烽泰圆用桩支撑股份有限的事物公司
(开曼小岛股份有限的事物公司)
(证券指定遗传密码):01771)
建议拨款
常备的回购和新自有资产发行的普通制裁的证书

建议重行选择公司董事

公司年度配偶大会当心
兴烽泰圆用桩支撑股份有限的事物公司谨订於2016年5月31日(星期二)午前十一代正假充中华人民共和国吸引西安巴坝生态环境道兴烽泰汽车磁心办公楼5层2号会客室停止配偶周年纪念的大会,大会当心载有第十五至18页。。随本通函附奉2016年配偶周年纪念的大会合身之代表约定表格。预约的使契合也在BATS电话交换机的网站上宣布。。
自觉自愿接合处2016年度配偶大会,请比照印成的图画的代表填写并签字表格。,并尽快将其送回we的主宰格使契合的香使结合记录。,地址为香湾仔皇后小道东183号合和磁心17M楼),惟无如何须於2016年配偶周年纪念的大会或其无什么续会明确求婚停止时期48小时前耐用的。填写并取消代表约定表格。,配偶仍可以亲自列席聚会并在会上开票提议。。
2016年4月29日
释义
在这么附近中,除文义另有所指外,随球需求量具有以下意义
2016年度配偶大会 指 该公司预约在星期二午前十一点预约。
假充中华人民共和国吸引西安巴坝生态环境
配偶周在兴烽泰电力机械CCEN 2, 5层会客室停止
周年纪念的大会(或无什么续会),经过思索和酌情所有物健康,
大会第第十五至18页使掉转船头;
「规划使用细则」 指 公司现行使用;
「董事会」 指 董事会;
回购制裁的证书 指 见董事会秒(a)号文字。;
「本公司」 指 兴烽泰圆用桩支撑股份有限的事物公司,开曼小岛表现
限公司,其自有资产在牲畜市面所母板上市。;
「用桩支撑配偶」 指 由上市主力队员产生的词的意义。,除非另有阐明
外,任命表扬胡有身份地位的人、赵鸨母、GoldenSpeed、WinForce
及TopWheel,又他们击中要害无什么一体。;
「董事」 指 公司董事;
「GoldenSpeed」 指 Golden Speed Enterprises Limited,2011年1月,11
日基准英属处女小岛法度表现发觉的覆盖用桩支撑公司,
胡有身份地位的人主宰些人主宰,和用桩支撑配偶。;
「本圆」 指 公司及其相干公司;
「元」 指 元,香币;
「香」 指 中华人民共和国特区;
「发行制裁的证书」 指 见董事会秒(b)号文字。;
够用能够的日期 指 2016年4月22日,换句话说,假如这封信在印记垄断印记暴露,它就会被印记暴露。
干履历的够用能够的日期;
释义
「上市主力队员」 指 牲畜市面所牲畜市面所上市主力队员;
「使用使订婚」 指 Cantrust (远) East) 有限的事物(受托者)和顶部
轮(作为创始人)赞美和劝告了使杰出的董事和圆。
由有助的和使订婚发现的可取消的酌情使订婚;
胡有身份地位的人 指 胡德琳有身份地位的人,公司董事长、表演董事、用桩支撑配偶
赵的爱人;
「赵鸨母」 指 赵鸨母,圆首座表演官、表演董事、用桩支撑配偶
又胡有身份地位的人的太太。;
高音部睁开发行自有资产劝告为设计情节 本公司於2014年1月8日为本公司专为金钱而工作者的得益而采用的
自有资产劝告为设计情节,次要规则在公司的日期停止汇总。
招股阐明书2014年4月30日;
「人民币」 指 人民币,中华人民共和国的法定钱币;
「使结合及未婚妻条例」 指 《香法》第第五百到炮火中去章使结合及未婚妻条例;
「常备的」 指 本公司合法标题的股的陈旧的名称为财富。,或假如
该公司的陈旧的随后被拆毁。、合、重行花色品种或重组,
A公司的合法标题的股权资产嫁妆。;
「配偶」 指 常备的不得不人;
「购股权为设计情节」 指 2014年1月18日公司采用的自有资产得到或获准进行选择设计图,其次要
条目萃取物载於本公司日期为2014年4月30日的招股章
程;
「联交所」 指 香联买卖所股份有限的事物公司;
「收买守则」 指 我国使结合及未婚妻事务监察协商聚会的收买合
并守则;
「TopWheel」 指 Top Wheel Limited,2011年2月1日,基准英国处女
多岛屿的海法击中要害有限的事物指责公司,和用桩支撑配偶。;
释义
「财富」 指 美国法定钱币;
「Westernrobust」 指 Westernrobust Company Limited,由Cantrust(远)
East)Limited(作为受托者)基准使用使订婚拿住;
「WinForce」 指 WinForceEnterprisesLimited,2011年1月,11日根
据英属处女小岛法度表现发觉的覆盖用桩支撑公司,由赵
全资鸨母,和用桩支撑配偶。;及
「%」 指 分岔。
董事会的来书
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兴烽泰圆用桩支撑股份有限的事物公司
(开曼小岛股份有限的事物公司)
(证券指定遗传密码):01771)
表演董事: 表现办事处:
胡德琳有身份地位的人(董事长) Floor4,WillowHouse
赵鸨母(首座表演官) CricketSquare
贾若冰有身份地位的人
Xia Kun有身份地位的人 GrandCaymanKY1-1112
CaymanIslands
非表演董事:
朱伟有身份地位的人 香气次要部位:

孤独非表演董事: 钟状物湾
Liu Jie有身份地位的人 格洛斯特路255-257号
于元博有身份地位的人 顺河成直角地3, 22楼。
符致京有身份地位的人
敬启:
建议拨款
常备的回购和新自有资产发行的普通制裁的证书

建议重行选择公司董事

公司年度配偶大会当心
1. 言
本通函针对向配偶求婚使担忧将於2016年配偶周年纪念的大会上提呈的使掉转船头案的材料,使掉转船头关涉:(i)赋予董事的回购制裁的证书;(二)赋予董事的制裁的证书;(三)公司在重行募集的根据发行的常备的号码,发行制裁的证书伸开;(iv)再次获选的归休董事。
董事会的来书
2. 建议拨款购回及发行制裁的证书
在2015年5月29日停止的公司年度配偶大会上,董事被赋予行使标题的的普通制裁的证书。。直到够用能够的日期,这种制裁的证书是不干的。,并于2016年度配偶大会前颁布。,它将在2016逐年会上减少。。使公司可以灵敏地发行和回购自有资产。,将於2016年配偶周年纪念的大会上提呈以下普通使掉转船头案以制裁赋予董事新的普通制裁的证书﹕
(a) 以於联交所或获香使结合及未婚妻事务监察协商聚会及联交所认可之无什么安宁牲畜市面
所够支付不超越於该使掉转船头案获经过当天已发行常备的总数10%之常备的(按基准we的主宰格使契合现存的发行的陈旧的600,000,2016年度配偶大会上,000股所有物坚定性。,不超越60,000,000股常备的)(回购制裁的证书);
(b) 以发布、发行或战术计划不超越於该使掉转船头案获经过当天已发行常备的总数20%之常备的(按
基准we的主宰格使契合现存的发行的陈旧的600,000,2016年度配偶大会上,000股所有物坚定性。,不超越120,000,000股(发行制裁的证书书);及
(c) 比照R公司增添的常备的数。
回购制裁的证书和发行制裁的证书将持续起作用。,直至本公司於2016年配偶周年纪念的大会後停止的明年配偶周年纪念的大会完毕为止或本通函第15至18页所载AGM 2016的当心第7及8项所载的建议普通使掉转船头案所述的无什么较早期的期。
基准上市主力队员的规则,公司该当向配偶收回解说书。,它克制主宰有理和打电话给的书信。,为配偶作出开票或支持的知情的决议。与回购作者使担忧的上市主力队员的解说函。
3. 引荐复职董事
基准公司使用第11条,贾若冰有身份地位的人、Xia Kun有身份地位的人及Liu Jie有身份地位的人将於2016年配偶周年纪念的大会上轮席告退,主宰上述的三名退任董事均契合资历并自觉自愿於2016年配偶周年纪念的大会上重行选择复职。
基准上市主力队员第1条,假如董事改组或授予由配偶A制裁,发行人该当向配偶大会收回当心。,在无什么建议下显露出董事或建议新董事。上述的拟於2016年配偶周年纪念的大会上重行选择的三名董事的打电话给清晰地说明载於本通函反对论证II。
董事会的来书
4. 2016年配偶周年纪念的大会及约定代表的示意图
2016年配偶周年纪念的大会当心载有第十五至18页。。AGM 2016将提到一份使掉转船头。,准许回购制裁的证书和称赞制裁的证书(Inc)、详述回购常备的回购常备的号码。
基准上市主力队员,配偶大会配偶提议。照着,主宰於2016年配偶周年纪念的大会上提呈的使掉转船头案将以一阵一票点票方法停止开票提议。本公司将於2016年配偶周年纪念的大会後比照上市主力队员第(5)条规则的方法作出使担忧开票使掉转船头的公报。
随函附奉於2016年配偶周年纪念的大会上合身的代表约定表格,约定表格亦载于牲畜市面所网站上。。自觉自愿接合处2016年度配偶大会,请填写并签字代表指派表格,并连同经签字的制裁的证书书或安宁制裁的证书用锉锉(如有)或经公证人签字公开宣称的该等制裁的证书书或制裁的证书用锉锉正本,尽早但无如何最晚须於2016年配偶周周年纪念的大会(或无什么续会)明确求婚停止时期前48小时复原本公司的香使结合记录(即香中枢使结合登记签到股份有限的事物公司,地址为香湾仔皇后小道东183号合和磁心17M楼)。填写并取消代表约定表格。, 你依然可以比照你的倾向接合处2016逐年会。,并在会上开票。。在这种所有物健康下, 你的代表约定表被计算总数已撤回。。
5. 引荐建议
董事信任,制裁的证书回购制裁的证书、赋予/详述发行机构和再选董事、圆和配偶的得益。照着,董事建议配偶开票提议使担忧使掉转船头案。。
6. 普通材料
我以为使高兴当心其他的书信克制在:反对论证一:再够支付制裁的证书阐明函;反对论证二:归休董事建议重行选择A的清晰地说明。
此致
诸公配偶台照
承董事会命
主席
胡德琳有身份地位的人
谨启
2016年4月29日
反对论证I 回购制裁的证书书
以下是配偶在T上市的阐明性文字,俾配偶能就开票协议或支持将於2016年配偶周年纪念的大会上提呈使担忧赋予购回制裁的证书的普通使掉转船头案,作出睿智的决议。
1. 回购常备的的存款
董事信任,回购制裁的证书的赋予契合公司的得益。。
回购常备的可增添每股和/或净资产净值,只打开事先的市面需求量和融资示意图。。董事正追求制裁回购制裁的证书。,使公司在好好地的时辰灵敏回购常备的。。在无什么所有物健康下回购的常备的数、价钱和安宁需求量由董事会决议。。
2. 陈旧的
够用能够的日期,公司发行陈旧的为600,000,000股常备的。
倘AGM 2016的当心第7项所载使担忧赋予购回制裁的证书的普通使掉转船头案获经过,并前提公司发行的陈旧的所有物坚定性。,000,000股常备的),董事可以被制裁的证书回购60的无效期T。,000,000股常备的,相当于2016年度发行常备的总数的10%。。
3. 回购资产
常备的回购将在公司心爱的分派中分派。,相互相干的心爱的资源将契合、开曼小岛法度及╱或无什么安宁合身制定(视所有物健康而定)规则可合法作此功能的资产。
4. 回购跟踪
假如在拟议的回购PE击中要害无什么时辰行使回购,本公司的运资产或资产亏空比率(与本公司直到2015年12月31日止年度的年报所载经复核报账内显露出的国家对比地)或会受到显著的不顺影。而是,倘行使购回制裁的证书会对董事时时以为对本公司属恰当的运资产必需或资产亏空程度排显著的不顺影,董事不计划在该等所有物健康下行使回购制裁的证书。。
反对论证I 回购制裁的证书书
5. 收买守则
假如行使常备的回购权的根据行使,配偶得益在公司提议权击中要害比,收买指定遗传密码将被计算总数煤气装置。。照着,配偶或一组划一举动配偶可收买或用桩支撑,并基准收买守则第26条须就该名配偶或该组配偶还没有拿住些人主宰常备的求婚势力企图收买。
够用能够的日期,公司用桩支撑配偶为359人。,592,000股对发行常备的有厉害相干。,相当于公司发行的陈旧的总数。。在自有资产中,351,000,000股常备的(即本公司已发行陈旧的总数约)由TopWheel立即不得不,而8,592,000股常备的(即本公司已发行陈旧的总数约)乃由Westernrobust不得不。
Top Wheel的已发行陈旧的由GoldenSpeed不得不70%及由WinForce不得不30%,镀金的
Speed胡有身份地位的人主宰些人主宰及把持,WinForce由赵全资鸨母及把持。基准高音部睁开公开让售前自有资产劝告为设计情节,西德强健公司主宰发行陈旧的均由使用使订婚公司主宰。。TopWheel是使订婚基金的创始人。,不得不非劝告自有资产和赏金嫁妆的主宰提议权。
假如董事基准购回制裁的证书片面行使购回常备的之标题的(前提本公司已发行陈旧的未必安宁更改),上述的用桩支撑配偶的总持股量(比照时下的持股股数)於亲近的片面行使购回制裁的证书後将增添至本公司已发行陈旧的约。董事不晓得回购作者的无什么回购举动。。
而是,上市主力队员规则,假如购回举动将使掉转船头大众人士所不得不些人本公司已发行常备的数量少於25%(或联交所规则的其它最小量持股分岔),公司不得在牲畜市面所回购常备的。。照着,睁开持股小于规则的最小量持股比,董事不能的建议回购常备的。。
6. 普通事项
董事们晓得主宰有理的询盘。,彼等或无什么彼等各自的密集地触觉人士(界说见上市主力队员)眼前概无意在配偶制裁制裁的证书回购制裁的证书後,向公司公开让售无什么常备的。
该公司还没有收到源自该公司的无什么磁心得益相互相干者的无什么当心。,表现彼等眼前有意在配偶制裁制裁的证书回购制裁的证书後公开让售无什么常备的予本公司,或无怨接受不公开让售we的主宰格使契合不得不些人无什么常备的给we的主宰格使契合公司。。
反对论证I 回购制裁的证书书
董事已答复到牲畜市面所去。,该公司将行使标题的回购自有资产比照。
7. 自有资产市面价钱
下个月A股的最高的和最小量月刊自有资产价钱:
一个月的时间 最高的价 最小量价
元 元
2015年
4月 3.38 2.98
5月 3.18 2.80
6月 3.00 2.59
7月 3.03 2.20
8月 2.90 2.33
9月 2.65 2.30
10月 2.66 2.30
11月 2.59 2.25
12月 2.75 2.20
2016年
1月 2.65 2.31
2月 2.59 2.30
3月 2.58 2.49
4月(直到够用能够的日期) 2.53 2.40
8. 公司回购常备的
在过来的六点月里,该公司未回购自有资产或安宁自有资产的无什么常备的。。
反对论证II 归休董事的详细材料建议在年度提议中复职
经受住上市主力队员,以下所载为将於2016年配偶周年纪念的大会上退任及自觉自愿重行选择复职的董事的清晰地说明。
(1) 贾若冰有身份地位的人
作业及阅历
贾若冰有身份地位的人(贾有身份地位的人),41岁,2012年6月11日授予为表演董事。贾有身份地位的人于2011年10月插脚了该规划。,於2011年10月至2015年6月任本圆首座运官,次要谨慎的圆的全面运作。。2015年7月然后,圆副总统,谨慎的圆的战术开展。、电子业务、市面销及公共相干。贾有身份地位的人亦为本公司隶属公司GrandForeverEnterprisesLimited及兴烽泰(香)股份有限的事物公司的董事。插脚圆前,彼於2010年9月至2011年9月於奇纳河正通汽车服务性的服务用桩支撑股份有限的事物公司(其常备的於联交所上市;常备的信号:01728)相当备用品铭刻于的总策士。,并於2005年6月至2010年8月肩起现在称Beijing燕德宝汽车经销股份有限的事物公司现在称Beijing区域经销总监,在这音延,他被赋予了总策士的称呼。,1月20日被宝马奇纳河赋予最适宜的经销业绩奖,。贾有身份地位的人卒业于华南理工复杂的性大学广州分校,Ch,主修国际贸易。彼於2008年2月学到香理工科复杂的性大学工商业使用中学的最高级使用公文。
贾有身份地位的人在过来三年未必在其使结合於香或海内使结合市面上市的大众公司肩起安宁董事作业。
服务性的服务年期
基准贾有身份地位的人和我公司签署的现存的服务性的服务和约,眼前的任期从2014年5月15日开端,连续3年。,除非无什么3个月的全挂在脸上当心取消于无什么定位T。彼亦须基准规划使用细则於本公司配偶周年纪念的大会上退任及重行选择复职。
相干
就导演就,贾有身份地位的人和公司安宁董事、最高级使用层、大配偶(见上市主力队员)或C私下无相干。。
反对论证II 归休董事的详细材料建议在年度提议中复职
常备的合法标题的
就导演就,够用能够的日期,贾有身份地位的人采用随球合法标题的:
(a) 贾有身份地位的人不得不40连续重击,000股常备的;及
(b) 贾有身份地位的人被以为是220岁。,000股有权学到股权。,鉴于高音部睁开发行自有资产
劝告为设计情节赋予还没有拿住些人自有资产。。
除上述的显露出外,基准《使结合及未婚妻条例》第十五条,贾有身份地位的人无权拿住或被计算总数拿住无什么常备的或相互相干常备的。。
董事赔偿
贾有身份地位的人无权向公司收受董事费。,但合资历插一脚高音部睁开公开让售前自有资产劝告为设计情节及购股权为设计情节。
必需显露出或需求恳求的安宁书信和事项
据导演说,上市主力队员第2(h)至(2)(v)项下的无什么规则。,不需求启示贾有身份地位的人的无什么书信。,无安宁与贾有身份地位的人使担忧的事实。。
(2) Xia Kun有身份地位的人
作业及阅历
Xia Kun有身份地位的人(「夏有身份地位的人」),51岁,2014年11月20日授予为表演董事。夏有身份地位的人被授予为圆售后服务性的服务局总策士。,谨慎的使用相干公司的售后服务性的服务。夏有身份地位的人于2001年10月插脚了该规划。,自2009年3月肩起西安新铭洋丰田汽车经销服务性的服务股份有限的事物公司的总策士。彼曾使杰出於2006年9月至2009年3月及2001年10月至2006年9月肩起陕西兴烽泰汽车有限的事物指责公司的总策士及服务性的服务总监。插脚圆前,夏有身份地位的人於1989年7月至2001年6月肩起陕西省水电汽车服务性的总厂的厂长副的。夏有身份地位的人於1989年7月卒业於奇纳河西安的西安公路中学(现称为长安复杂的性大学),汽车器械工程与工程布道。
夏有身份地位的人在过来三年未必在其使结合於香或海内无什么使结合市面上市的大众公司肩起安宁董事作业。
反对论证II 归休董事的详细材料建议在年度提议中复职
服务性的服务年期
基准夏有身份地位的人和we的主宰格使契合公司的现存的服务性的服务和约,其任期为2014年11月20日至2017年5月14日。,除非无什么3个月的全挂在脸上当心取消于无什么定位T。彼亦须基准规划使用细则於本公司配偶周年纪念的大会上退任及重行选择复职。
相干
就导演就,夏有身份地位的人和公司安宁董事、最高级使用层、大配偶(见上市主力队员)或C私下无相干。。
常备的合法标题的
就导演就,够用能够的日期,夏有身份地位的人采用随球合法标题的:
(a) 夏有身份地位的人不得不20连续重击,000股常备的;及
(b) 夏有身份地位的人被以为是80岁。,000股有权学到股权。,鉴于高音部睁开发行自有资产
劝告为设计情节赋予还没有拿住些人自有资产。。
除上述的显露出外,基准《使结合及未婚妻条例》第十五条,夏有身份地位的人无权拿住或被计算总数拿住无什么常备的或相互相干常备的。。
董事赔偿
夏有身份地位的人无权向公司收受董事费。,但合资历插一脚高音部睁开公开让售前自有资产劝告为设计情节及购股权为设计情节。
必需显露出或需求恳求的安宁书信和事项
据导演说,上市主力队员第2(h)至(2)(v)项下的无什么规则。,不应启示夏有身份地位的人的无什么书信。,无安宁与夏有身份地位的人使担忧的事实。。
反对论证II 归休董事的详细材料建议在年度提议中复职
(3) Liu Jie有身份地位的人
作业及阅历
Liu Jie有身份地位的人(「刘有身份地位的人」),52岁,于2012年6月19日获约定为孤独非表演董事。。他也公司审计协商聚会的主席。、任命协商聚会部件及薪酬协商聚会部件。刘有身份地位的人曾任合算的中学讲师、博士生任课。、自2004年4月肩起复旦复杂的性大学使用中学讲师及博士生任课、自2005年9月肩起同济大学复杂的性大学合算的及使用中学多元化讲师及博士生任课,又自2011年9月肩起香复杂的性大学合算的及工商业使用中学名誉讲师。从1995年10月到1998年1月,刘有身份地位的人是上海同济大学科学与技术产业常备的股份有限的事物公司;常备的信号:600846)副总策士。1997年2月然后,刘有身份地位的人多元化同济大学旅行社董事长兼总策士。,又自1997年4月肩起上海同济大学加酶的股份有限的事物公司董事长兼总策士。从1997年5月到2005年6月,曾任同济大学科学与技术产业常备的股份有限的事物公司一级理事、於2001年10月至2007年6月肩起上海物贸磁心常备的股份有限的事物公司(其常备的於上海牲畜市面所上市;常备的信号:600822)孤独董事,又於2007年2月至2008年10月肩起奇纳奥美电力网(国际)股份有限的事物公司(其常备的於联交所上市;常备的信号:08206)孤独非表演董事。刘有身份地位的人卒业于奇纳河上海同济大学复杂的性大学。,产业自动化专业,使杰出於1987年7月及1990年12月学到管理有文化的人及硕士学位。他于1995年7月卒业于恒等的所复杂的性大学。,使用科学与工程专业,并学到了管理博士学位。。
刘有身份地位的人在过来三年未必在其使结合於香或海内无什么使结合市面上市的大众公司肩起安宁董事作业。
服务性的服务年期
基准本公司签发的约定书,眼前的任期从2014年5月15日开端,连续3年。,除非无什么3个月的全挂在脸上当心取消于无什么定位T。彼亦须基准规划使用细则於本公司配偶周年纪念的大会上退任及重行选择复职。
相干
就导演就,刘有身份地位的人和公司安宁董事、最高级使用层、大配偶(见上市主力队员)或C私下无相干。。
反对论证II 归休董事的详细材料建议在年度提议中复职
常备的合法标题的
就导演就,够用能够的日期,基准《使结合及未婚妻条例》第十五条,刘有身份地位的人无权拿住或被计算总数拿住无什么常备的或相互相干常备的。。
董事赔偿
基准约定文字,刘有身份地位的人有权收受每年200元的糖衣炮弹。,000元,董事的酬谢由学术权威和酬谢决议。。他亦有资历插一脚自有资产得到或获准进行选择为设计情节。。
必需显露出或需求恳求的安宁书信和事项
据导演说,上市主力队员第2(h)至(2)(v)项下的无什么规则。,不需求启示刘有身份地位的人的无什么书信。,无安宁与刘有身份地位的人使担忧的事实。。
AGM 2016的当心
SUNFONDAGROUPHOLDINGSLIMITED
兴烽泰圆用桩支撑股份有限的事物公司
(开曼小岛股份有限的事物公司)
(证券指定遗传密码):01771)
兹传单兴烽泰圆用桩支撑股份有限的事物公司(「本公司」)谨订於2016年5月31日(星期二)午前十一代正假充中华人民共和国吸引西安巴坝生态环境道兴烽泰汽车磁心办公楼5层2号会客室停止配偶周年纪念的大会,战术计划随球事项:
1. 思索及省览本公司直到2015年12月31日止年度的经复核复杂的决算表及本公司董
事情与听者说话能力或方式;
2. 复职贾若冰有身份地位的人为公司表演董事;
3. 重行选择Xia Kun有身份地位的人为本公司表演董事;
4. 重行选择Liu Jie有身份地位的人为本公司孤独非表演董事;
5. 制裁的证书董事会厘定各董事赔偿;
6. 安永作为公司听者的再授予,并制裁的证书董事会厘定审计员赔偿;
7. 照顾并采用随球使掉转船头(不管即使复习):
「建议:
(a) 基准以下(b)段的条目,董事在相互相干音延的普通性和无需求量的制裁
公司主宰标题的,以於香联买卖所股份有限的事物公司(「联交所」)或获香使结合
又未婚妻协商聚会和牲畜市面所认可的无什么安宁牲畜市面所,惟
必需限于并经受住合身的法度。、主力队员及法规之规则;
AGM 2016的当心
(b) 基准上文(a)段的制裁购回的本公司常备的总数,不得超越本公司经过本使掉转船头。
当天发行的自有资产总数为10%股。,上述的制裁也必需受此数额限度局限。;假如然后
无什么常备的合或分解,则可基准上文(a)段的制裁的证书购回常备的的最高的数量占亲近的
发行常备的比和发行常备的总数;及
(c) 就本使掉转船头的目标的就,音延是指本使掉转船头案经过之日起的音延。:
(i) 鄙人一届公司年度配偶大会完毕时;
(ii) 在配偶大会上,公司配偶经过
制裁的证书日期;及
(iii)本公司规划使用细则或无什么合身制定规则本公司须停止明年配偶周年纪念的
配偶大会结果日期服满日期。」;
8. 酌情思索并采用以下使掉转船头(即使):
「建议:
(a) 基准以下部门(c)的条目,普通及无需求量制裁公司董事於使担忧音延(界说见下
文)熟练者公司主宰标题的,以发布、发行及战术计划本公司陈旧的击中要害法定及未
发行常备的,又上述的标题的的求婚、赋予或行使。、草案和自有资产得到或获准进行选择(包含)
可替换为公司常备的的认股权证。、联系和联系;
(b) 上文(a)段的制裁将制裁的证书董事於使担忧音延作出或授出将会或能够须於使担忧音延
实现后求婚这种标题的的企图。、草案和自有资产得到或获准进行选择(包含)可替换为本公司常备的之认
股权证、联系和联系;
(c) 董事基准上文(a)段的制裁而发布或协议有需求量或无需求量发布的常备的总数,除
因基准:
(i) 标题的成绩(以下界说);
AGM 2016的当心
(ii) 可替换公司发行的可替换联系或使结合
不行使替换权;
(iii)在公司购股权为设计情节下行使购股权;;及
(四) 在ACC中工具的无什么常备的货币利率为设计情节或近似示意图,以
常备的的分派而不是整个或分岔股息的分派,
不得超越本公司经过本使掉转船头。案当天的已发行常备的总数的20%,这是制裁。
它也受这么号码限度局限。;假如然后无什么常备的合或分解,则可基准上文(a)段的
获制裁的常备的的最大数量在前有朝一日及后部颁布。
分岔必需相似的。;及
(d) 就本使掉转船头的目标的就:
音延是指本使掉转船头案经过之日起的音延。:
(i) 鄙人一届公司年度配偶大会完毕时;
(ii) 在配偶大会上,公司配偶经过
制裁的证书日期;及
(iii)本公司规划使用细则或无什么合身制定规则本公司须停止明年配偶周年纪念的
配偶大会结果日期服满日期;及
配股是指董事明确求婚的死线。,公司在明确求婚的公司登记签到册下入配偶涡卷形。
自有资产或无什么类别常备的不得不人,事先相互相干常备的或类股的持股比。
独特的求婚的企图(独自地董事可以有少数股)
限度局限或指责或无什么公认的接管机构或自有资产,使之被以为是打电话给的或好好地的。
好好地免去或安宁示意图)。」;及
9. 酌情思索并采用以下使掉转船头(即使):
大会揭幕传单(当心),第八日详述不包含使掉转船头的普通制裁的证书,於公司董事基准该普通制裁的证书可发布及发行 AGM 2016的当心
或协议有需求量或无需求量地分派常备的总数,连同该公司在该孟德尔基因下回购的常备的数,惟该数量不得超越於本使掉转船头案获经过当天本公司已发行常备的总数的10%。」。
承董事会命
兴烽泰圆用桩支撑股份有限的事物公司
主席
胡德琳有身份地位的人
2016年4月29日
脚注:
a. 在这次聚会上有提议权的公司配偶,均有权约定代表代其列席这次大会并在会上开票。。受
代表不需求相当公司的配偶。。不得不两股下常备的的配偶可以明确求婚更多的THA。。假如明确求婚一体下的代表,每个明确求婚代表所代表的常备的的号码和典型。
b. 从事书连同签字的制裁的证书书一同签字。,或公证人签字的上述的制裁的证书书或制裁的证书书。
用锉锉正本,须尽快惟无如何最晚於大会或其无什么续会明确求婚停止时期48小时前耐用的本公司之香使结合记录(即香中枢使结合登记签到股份有限的事物公司,地址为香湾仔皇后小道东183号合和磁心17M楼),无效方。取消代表约定表格后,公司配偶仍可列席大会提议。,而在此所有物健康下,约定表格将被计算总数已撤回。。
c. 为决定配偶契合资历列席本公司於2016年5月31日(星期二)停止之水流配偶周年纪念的大会及於会上开票,本
公司将自2016年5月27日(星期五)至2016年5月31日(星期二)(首尾包括第一天和最后一天括在内)哄配偶涡卷形登记签到,自有资产让的登记签到顺序将缺席的战术计划音延停止。。为契合列席上述的大会并在会上开票。的资历,未登记签到为公司常备的不得不人的人。,应确保将主宰填妥之常备的过户表格连同使担忧自有资产须於2016年5月26日(周四)后部四序三充分前耐用的本公司之香使结合记录(即香中枢使结合登记签到股份有限的事物公司,地址为香湾仔皇后小道东183号合和磁心17楼1712-1716号舖),操持登记签到手续。

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