云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告-股票频道

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  云南博闻科学技术实业股份有限公司

  第八个届董事会第十一次大会公报

  董事会和公司完全地董事以誓言约束、给错误的劝告性辩解或主修未,此外其使满意的真理。、精确和完整性承当私人的和共同责怪。。

  重要使满意指明:

  孤独董事Sun Yao修饰未能亲自列席董事会。,孤独董事王建军修饰列席了大会并发出了他的演讲。。

  一、董事会大会

  (1)这次大会的聚集契合公司条例。、公司条例及另一个关系到判定。

  (二)大会环行的2014年3月31日副本。、收回电子邮件和私人的效劳的意味着。。

  (三)这次大会于2014年4月9日午前9:30在公司大会室聚集。

  (四)大会由7名理事照顾。,6人亲自照顾大会,受命照顾1人,孤独董事Sun Yao修饰未能亲自列席董事会。,孤独董事王建军修饰列席并开票分辨率。。

  (五)大会由刘志波主席掌管聚集。,公司的某一掌管和导演列席了大会。。

  二、董事会大会的讨论

  (1)总导演2013年度加工语句批

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  (二)经过董事会2013岁入

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  (三)经过2013年岁入全文及摘要琐碎载于上海文章市所网站。)。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  四、经过2013个决算表

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  五、经过2013到达分派改编乐曲的

  瑞华会计人员公司(特别停泊)审计,2013,公司(总公司)达到预期的瞄准净赚6,723,元,法定盈余公积金精炼672,元,254年终未分派到达,217,元,2013,公司已分派4名伙伴。,721,元,2013年度分有理数包围者的现实到达是255。,546,元。公司草拟:该公司2013年12月31日的总提供货物为236。,088,000股是基数。,每10股派发股息(含税),共发给现钞分配金4份。,721,元。差数未分派到达250,825,元至转年。

  到2013岁末,公司资产公积金为138,848,元,今年不停止资产公积金转增提供货物。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  六、经过孤独董事2013年度述职公报琐碎载于上海文章市所网站。)。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  七、经过董事会审计任命2013年度履职健康情景公报琐碎载于上海文章市所网站。)。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  八、经过约请2014个年度审计机构的请求

  确保公司财务审计的平顺开发和互相牵连,如审计任命的提议,大会分辨率续聘瑞华会计人员公司(特别普通停泊)为公司2014年财务审计机构和内控审计机构,失业死线为年纪。,公司财务审计和内里把持审计的总本钱。复核时期的盘缠由公司承当。,假定单方查问如现实健康情景调准审计费,相信公司提议伙伴大会讨论。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  九、经过2014天互相牵连市预测的法案,副董事赵润琳修饰对这项请求投了支持票。。琐碎载于上海文章市所网站。、上海份上市的公司的相干市公报:临2014-008)》)。

  开票健康情景:加入6票。,支持0票,弃权0票。

  十、相信董事会聚集伙伴大会,股吧)一望无际的售使适应动员股股份战略计划的求婚

  清偿过的公司运营的现实查问,将提请伙伴大会相信董事会对公司所持新疆众和一望无际的售使适应动员股股份的战略计划做出方针决策,器械层主持实现。,明细的如次:

  (1)战略计划打字:经过上海文章市所停止市。

  (二)战略计划死线:自2013年度伙伴大会审批经过之日起至2014年度伙伴大会聚集之日止。

  (三)战略计划权:由经纪器械层如公司经纪开展的现实查问,联手行情使适应,战略计划方针决策与实现,特意用于:1、不配售,持续保存;2、使分开销售的,礼仪战略计划改编乐曲的并做董事会讨论,并按互相牵连判定担当管理人公报和公报任务。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十一、采用2014专心致志借款约定的请求

  2013年度本公司未与商业堆积产生借款融资事情,终点站无借款差数。清偿过的公司经纪开展查问,公司2014年度拟向商业堆积专心致志不超过人民币22000万元(含本数)的授信限定,多重的授信死线为年纪。;借款保证人意味着次要采用外资等资产。。信誉限额内,公司如互助堆积订约了互相牵连和约。。同时,大会相信公司经纪器械层应付明细的授信事情。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十二、采用举动采购银行家的职业生利

  表现方式2013年12月31日,公司器械自有资产3,560万元采购银行家的职业生利,长大的银行家的职业生利毛收益为851。,元。

  向前推聚会资产使用赢利性,同时,无效把持风险。,在以誓言约束公司基准运营资产查问的先决健康状况。,2014年公司拟器械使分开自有资产采购银行家的职业生利。

  (1)值得买的东西瞄准:极大值化公司自有资产的赢利性,公司和伙伴的值得买的东西报酬率稳固。。

  (二)值得买的东西产额:不超过8%的最新审计的净资产的公司。。

  (三)值得买的东西目的:采购银行家的职业生利。

  (四)资产来源:公司有暂时工弃置不顾的流质。。

  (五)值得买的东西死线:似乎比实际时间长的的值得买的东西死线不超过年纪。。

  (六)审批和担当管理人:

  公司管理与器械责怪的辨析与结论,公司总导演委托每使处于某种情景的总计和事项。。

  公司事情机关主持明细的财务开刀。,经纪者在资产相信范围内停止明细的经纪,向董事长和总导演报告请示任务。。

  公司杂多的财务值得买的东西审批顺序,并具结中间人的复核。。

  (七)对公司的感染

  公司使用其暂时弃置不顾资产停止短期融资,它有助于向前推公司资产的赢利性并达到预期的目的某一到达。,不会的感染公司的主营事情。

  大会相信公司器械主持实现。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十三个的、账单论具体物裁员向后的虚构意味着

  公司具体物资格产业虚构辩解于decrease 减少逝世,如资格产业保险单及《具体物生利虚构辩解实现细则》(2011年3月1日实现)等判定,联手具体物虚构技术,公司不得不互换具体物碎纸机以消除直径。。公司已达到预期的目的传播具体物资格产业生利,换证后公司具体物粉磨最大限度的约为32万吨/年。

  2013年9月,公司将拆毁直径以下的具体物碎纸机。,因其补足语意味着破旧熟化且与在用的6#具体物磨体系不相婚配等辩论,因而它不克不及持续器械。。表现方式2013年12月31日,裁员向后的充其量的意味着资产论文净值为1,991,袁(穿着):具体物磨机228的净值,元,具体物磨54的拆毁本钱,元,房屋净值865,元,动力室净值44,元,任务机具和意味着净值761,元,器、器物和虚构器物的净值36,元),该公司已湮没和战略计划固定资产。。

  为了便于有价证券虚构器械和意味着现场MA,成立映像固定资产情景,大会加入还债向后的虚构分开。。会晤相信公司器械主持实在的处置。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十四点钟、经过对主编公司《溶液》的求婚琐碎载于上海文章市所网站。、《上海文章报》和《文章时报》上的公司《对主编公司条例的公报(公报号:临2014-009)》。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十五个人组成的橄榄球队、经过对主编公司《董事会审计委员大会事判定》的求婚(主编使满意详见上海文章市所网站)。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十六、经过对早期会计人员纸条修正的求婚琐碎载于上海文章市所网站。、《上海文章报》和《文章时报》上的公司《对早期会计人员纸条修正的公报(公报号:临2014-010)》)。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  十七、经过对聚集2013年度伙伴大会的求婚琐碎载于上海文章市所网站。、《上海文章报》和《文章时报》上的公司《对聚集2013年度伙伴大会的环行的(公报号:临2014-011)》)。

  开票健康情景:加入7票。。。。。。。。。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  特意地环行的

  云南博闻科学技术实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月9日

  宣告纸

  云南博闻科学技术实业股份有限公司第八个届董事会第十一次大会分辨率

  文章指定遗传密码:600883 文章简化:博闻科学技术 编号:临2014-007

  云南博闻科学技术实业股份有限公司

  SUP政务会第八个次大会第八个届大会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的迷住监事以誓言约束、给错误的劝告性辩解或主修未,此外其使满意的真理。、精确和完整性承当私人的和共同责怪。。

  重要使满意指明:

  吴军修饰因月动差未能亲自列席这次中西部及东部各州的县议会,中西部及东部各州的县议会主席梅润中修饰列席分辨率。。

  一、中西部及东部各州的县议会大会

  (1)这次大会的聚集契合公司条例。、公司条例及另一个关系到判定。

  (二)大会环行的 副本2014年3月31日、收回电子邮件和特别送货意味着。。

  (三)这次大会于2014年4月9日后期2:00在公司大会室聚集。

  (四)大会由3名监事照顾。,亲自款待2人,受命照顾1人,吴军修饰没能亲自列席大会。,中西部及东部各州的县议会主席梅润中修饰列席分辨率。。

  (五)大会由梅润中主席掌管聚集。。

  二、中西部及东部各州的县议会讨论

  (1)2013经过中西部及东部各州的县议会加工语句。

  分辨率成功实现的事:加入3票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  (二)经过2013年岁入全文及摘要琐碎载于上海文章市所网站。),对2013岁入的写信微量如次。:

  1、公司2013年岁入全文及摘要的编制及复核顺序契合法度、公司内里器械制度的章则;

  2、公司2013年岁入全文及摘要的使满意和体式契合柴纳证监会和上海文章市所的各项判定,所计入的知识详尽的映像了经纪业绩和财务情景。;

  3、在打算这一微量在前方,在岁入中无发现物违背保密能力判定的健康情景。。

  分辨率成功实现的事:加入3票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  (三)经过2013个决算表

  分辨率成功实现的事:加入3票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  (四)经过2013到达分派改编乐曲的

  分辨率成功实现的事:加入3票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  (五)经过2014天互相牵连市预测的法案

  分辨率成功实现的事:加入3票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  (六)采用举动采购银行家的职业生利

  分辨率成功实现的事:加入3票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  (七)在中西部及东部各州的县议会第八个届大会上经过该法案;,加入将沈一敏修饰和张艳女人作为公司第八个届中西部及东部各州的县议会监事报考者做伙伴大会停止投票权。监事报考者的根本健康情景如次:

  1、沈一敏修饰:生于1969年11月,结论生学历。他曾任昆明沙龙现实总监伙计副总导演、昆明顺城商店区总导演。

  表现方式眼前,沈一敏修饰与公司及公司用桩支撑伙伴和现实把持人当中不存在相干相干,非持股公用事业,柴纳证监会及其互相牵连机关和双关也无受到处分。。

  2、张艳女人,生于1975年10月,两年制专科学校学历,中间人会计人员师,自2008年4月起,他一向山肩公司财务副导演。。

  表现方式眼前,张艳与用桩支撑伙伴当中无互相牵连性。,非持股公用事业,柴纳证监会及其互相牵连机关和双关也无受到处分。。

  分辨率成功实现的事:加入3票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  八、经过对早期会计人员纸条修正的求婚琐碎载于上海文章市所网站。、《上海文章报》和《文章时报》上的公司《对早期会计人员纸条修正的公报(公报号:临2014-010)》)。

  分辨率成功实现的事:加入3票。。。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  特意地环行的

  云南博闻科学技术实业股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月9日

  宣告纸

  云南博闻科学技术实业股份有限公司第八个届中西部及东部各州的县议会第八个次大会分辨率

  文章指定遗传密码: 600883 文章简化:博闻科学技术 公报号:临2014-008

  云南博闻科学技术实业股份有限公司

  日常相干市公报

  董事会和公司完全地董事以誓言约束、给错误的劝告性辩解或主修未,此外其使满意的真理。、精确和完整性承当私人的和共同责怪。。

  重要使满意指明:

  这次相干市事项曾经公司第八个届董事会第十一次大会讨论经过(相干董事躲避分辨率)。如公司条例、《公司条例》和现行命令的关系到判定,相干市不查问向伙伴本身做。。

  日常相干市对份上市的公司的感染:表现方式眼前,云南保证人电动的股份有限公司是一家孤独动力室,具体物聚会的日常运转和运转不得不详尽的开发,这笔市是叫来的。。

  一、相干市的根本健康情景

  (一)日常相干市担当管理人的讨论顺序

  2014年4月9日,公司第八个届董事会第十一次大会讨论经过了《对作出评价2014年度日常相干市的求婚》,公司副董事赵润琳修饰对这项请求投了支持票。。

  公司的孤独董事已事前具结,加入向董事会做互相牵连市;此外孤独董事会对公司2的讨论微量:1、公司在联合通讯社聚集了第八个届董事会第十一次大会,讨论经过了《对作出评价2014年度日常相干市的求婚》(这次大会求婚之九),互相牵连董事赵润琳修饰对这项请求投了支持票。,方针决策顺序契合互相牵连法度法规。。

  2、这次《对作出评价2014年度日常相干市的求婚》所列市事项,容忍资格关系到判定和公正的本能,担当管理人法定顺序,该相干市不存在伤害公司和完全地伙伴利润的判例,笔者加入关系到的市事项。。

  (二)先前相干市的预测和担当管理人

  相干市类别

  相干人

  上年作出评价薪水(10000元)

  上年现实薪水(10000元)

  作出评价薪水与A薪水差额较大的辩论

  向互相牵连方采购竞选提神剂和动力

  云南保证人电动的股份有限公司

  400

  273

  不请求

  (三)互相牵连市的作出评价薪水和类别。

  相干市类别

  相干人

  这次作出评价薪水

  (10000元)

  类似物聚会衡量

  本常年终至宣布日与相干人累计已产生的市薪水(10000元)

  上年现实产生的薪水

  (10000元)

  类似物聚会衡量

  这次作出评价薪水与上年现实产生的薪水差额较大的辩论

  向互相牵连方采购竞选提神剂和动力

  云南保证人电动的股份有限公司

  290

  100

  62.87

  273

  100

  不请求

  二、相干方绍介与相干

  (1)相干方的根本健康情景

  1、聚会名称:云南保证人电动的股份有限公司

  聚会典型:非上市股份有限公司

  法定代理人:刘毅宾

  注册资产:万元

  永久住处:云南省保证人市龙阳区正阳北路208号

  经纪范围:发电、供电;输电线路和变电所的破土直立的;发电和供电互相牵连钱发行、转述、代购代销。

  次要伙伴:保证人国家资产器械有限责怪公司

  2、最新会计人员年度次要财务指标最高纪录单元:人民币 元

  资产全部效果

  资产净数

  营业收益

  净赚

  6,119,869,289.87

  1,499,687,577.94

  1,485,301,005.19

  172,950,177.00

  (二)与公司的相干

  2013年1月25日,赵润琳修饰当选为公司第八个届董事会围攻。;赵润林修饰亦为云南保证人电动的股份有限公司董事。云南保证人电动的股份有限公司契合《上海文章市所份上市判定》第条之(三)款判定的相干相干判例。

  三、相干市的次要使满意及固定价钱战略

  2014年度公司向云南保证人电动的股份有限公司采购电力,用于具体物聚会的日常运转。

  (1)功耗地址、电力消耗与耗电量

  电地址:保证人龙堡区,散电产业的耗电量与耗电量;从电源的器械看电力消耗,电源发现物电源中有两个电源点。,10kV电力改革者大量73kVA,现实输出大量为73kVA。。

  (二)电能计量

  1、电源侧由健康状况测度。,在两点间的分界点直立的有功电能、有功功率计量健壮的,电能计量健壮的的记载作为计测量的因。

  2、采用电能计量意味着:10kV高供高表。

  3、计量健壮的辨别出直立的。:35KV小堡子变电所10KVB121#、B122配电箱。

  (三)关税和关税结算。

  1、估价因与免费基准

  (1)供电方本着保证人市开展和改造任命纸《保证人市开展和改造任命对调准投机全市居民销售的电价的环行的》(保发改价钱[2013]763号)委托的电价和用电计量健壮的的记载,功率比结算与功率比结算。在和约无效期内,产生电价和另一个免费进行控告定级调准时,如新的价钱调准纸担当管理人。

  (2)用两种意味着达到预期的瞄准两使分开电价和功率因数调准意味着。

  A、如改革者大量计算根本功率比。。改革者大量为73kVA。,就是说,每月根本功率比是73kVA×25元/kVA。周一,停电虚构线。,应事前以写信形式公报电源。,电源侧如现实输出改革者停止计算。。

  B、有功电价:

  汛期电价的实现(5月26日至11月25日)

  电典型

  电动的衡量分水岭

  如今主题价钱(元)

  顺风地产业用电

  100

  0.4450

  雨季电价的实现(11月26日至5月25日)

  电典型

  电动的衡量分水岭

  如今主题价钱(元)

  顺风地产业用电

  100

  0.5870

  C、功率因数调准电价评价基准。当功率因数较低时,原先的水利机关是、资格物价局[1983]水电财字第215号文《对发出功率因数调准功率比意味着的环行的》担当管理人。

  2、关税结算意味着

  (1)供电聚会应自每月聚积功率比。,在这个月的25天。、26,8点摆布,抄表结算功率比。,在收到报答环行的后,供电商应检查,并在月前30天付款功率比。。堆积托收。

  (2)电源商该当在全额范围内付款功率比。,假期推姗姗来迟任务日。过期的电力法、《电源及器械条例》及《电力条例》。

  (3)电力不足以无论什么意味着器械。,回绝付款功率比的无论什么说辞。用电计量、当功率比意见不同时,功率比应先付款。,于是单方就receive 接收使筋疲力尽拟定议定书。。转让缺乏时,电力器械机关可以想要调停。。当调停缺乏时,党派单方山楂属植物提起法。。

  四、供货和约订约日期:2014年1月20日单方签字《压服供用电和约》。

  五、相干市的瞄准及其对份上市的公司的感染

  表现方式眼前,云南保证人电动的股份有限公司是一家孤独动力室,具体物聚会的日常运转和运转不得不详尽的开发,这笔市是叫来的。。

  特意地环行的

  云南博闻科学技术实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月9日

  宣告纸

  (1)插上一手董事会相信的董事会分辨率

  (二)孤独董事事前认可市事项。

  (三)中西部及东部各州的县议会委托的中西部及东部各州的县议会分辨率

  (四)压服供电和约(和约号)。:0000100002014010100004)

  文章指定遗传密码: 600883 文章简化:博闻科学技术 公报号:临2014-009

  云南博闻科学技术实业股份有限公司

  对修正公司条例的环行的

  董事会和公司完全地董事以誓言约束、给错误的劝告性辩解或主修未,此外其使满意的真理。、精确和完整性承当私人的和共同责怪。。

  如柴纳文章监视器械任命《份上市的公司接管操纵第3号–份上市的公司现钞分赃》(证监会公报[2013]43号)等关系到想要,联手公司现实健康情景,其瞄准是主编ARTI中现存的的到达分派保险单。,明细的如次:

  一、公司条例第第一百五十五个人组成的橄榄球队条 公司的到达分派保险单是:

  (1)到达分派本能:公司的到达分派应珍视对社会伙伴的有理值得买的东西报偿并统筹公司的可持续开展,保卫伙伴权益的瞄准,私有财产到达分派的继续和稳固性。,容忍法度。、法度、法规的关系到判定。

  (二)到达分派意味着:公司到达可以用现钞分派。、份、现钞与份或法度相联手的另一个意味着。;在使适应使适应下,如公司的现实运作健康情景,可以停止中期股息。,不过,中期决算表查问审计。。

  (三)到达分派的使适应和衡量

  1、现钞分配金的使适应与衡量:公司到达(减除非惯常利害后),年根儿的总可分派到达(即COMP)、纳税后到达为积极价值。,审计机关对公司年度财务公报的公报。按本判定停止到达分派的本能、确保公司的基准运营和年深月久开展。,公司实现现钞分赃该当同时清偿过的上述的现钞分赃使适应时,本能上,每年付款现钞分配金。,以新的方式三年以现钞意味着累计分派的到达不得少于以新的方式三年达到预期的瞄准的年山楂属植物分派到达的百分之三十。

  2、份分配金分派的使适应与衡量

  如公司的总分派到达、公积金与现钞流量情景,在详尽的以誓言约束现钞分配金和有理鱼鳞的先决健康状况,公司可以经过发行份分配金分派到达。。分派衡量由董事会气流。,做伙伴大会委托。

  (四)到达分派的方针决策顺序和实现机制

  1、公司到达分派改编乐曲的由董事会气流。,并以董事会完全地董事的多数分辨率。,孤独董事应对到达分派打算孤独微量。

  2、公司到达分派改编乐曲的该当做伙伴。,并经列席伙伴大会的伙伴所持分辨率权的1/2以上所述分辨率经过。公司该当在伙伴会大会聚集后两个月内聚集大会。,现钞分配金(或股息)的分派使筋疲力尽。。

  3、伙伴大会讨论了到达分派改编乐曲的。,该当经过多种管道推进的与伙伴特别中小伙伴停止沟通和交流(包含但不限于用电话与交谈、副本和电子邮件传达,改编乐曲和改编乐曲包围者大会和款待等。,详尽的听取小伙伴的微量和想要。,即时回复中小伙伴打算的成绩。。

  4、公司中西部及东部各州的县议会该当对董事会和经纪器械层担当管理人到达分派保险单的健康情景此外方针决策顺序停止无效监视。

  (五)伙伴不正当的使忙碌公司资产的健康情景。,公司该当扣减该伙伴所分派的现钞分配金,还债它所使忙碌的资产。。

  (六)到达分派知识宣布

  公司应明细的宣布T的气流和实现健康情景。,表现其中的哪一个契合条目O的判定,股息的基准和衡量其中的哪一个不隐瞒的?,互相牵连的方针决策顺序和机制其中的哪一个使完满?,孤独董事担当管理人职责,生长应有些人功能吗?,多数伙伴其中的哪一个有详尽的表达微量的机遇?,中小伙伴的法定权益其中的哪一个详尽的。调准或变卦现钞分配金保险单,还不得不判定其中的哪一个要调准使适应和顺序。。

  那家公司在那年纪赚了一笔钱,但无气流改编乐曲的。,DIVID未分派分配金的辩论及未渐渐过去资产的辩论。公司的孤独董事该当表达本身的孤独微量。。

  (七)到达分派保险单的调准机制

  公司的到达分派保险单不得恣意变卦。如外界环境或公司单一的经纪健康情景等。、值得买的东西改编乐曲的和年深月久开展查问的主修零钱,调准到达分派保险单势在心行。,董事会应以伙伴利润为明星,不违背关系到法度、法规和投机性纸的,对伙伴大会打算修正微量,应明细的阐明修正的辩论。,孤独董事对孤独董事的有理性有孤独见识。。公司的到达分派保险单调准查问做给,列席伙伴大会的伙伴分辨率权。”

  如今修正为:“第一百五十五个人组成的橄榄球队条 公司的到达分派保险单是:

  (转变成30版)

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